因未按规定履行客户身份识别义务等，国元保险被罚47.8万！环迅支付青岛分公司曾因此被罚518万

近日，中国人民银行网站公布的合肥中心支行辖内行政处罚决定书【（合银）罚字〔2022〕10号-13号】显示，国元农业保险股份有限公司（以下简称“国元保险”）存在两项违法行为，一是未按规定履行客户身份识别义务，二是未按规定完整保存客户身份资料、身份识别工作记录、交易记录。

时任国元农业保险股份有限公司合规风控部总经理孙宇、时任国元农业保险股份有限公司理赔管理部副总经理蒋严林和时任国元农业保险股份有限公司合肥中心支公司理赔中心经理褚瑞，对上述两项违法行为负责。

中国人民银行合肥中心支行对国元保险罚款人民币47.8万元，对孙宇、蒋严林、褚瑞各罚款人民币1万元。

记者梳理发现，环迅支付青岛分公司曾因此被罚518万。

2020年11月，人民银行青岛市中支公布一则罚单，迅付信息科技有限公司（环迅支付）青岛分公司因商户实名制落实不到位、商户收单结算账户设置不规范、商户交易记录和资金结算记录不匹配、未按规定履行客户身份识别义务，被责令改正并处罚款518万元。同时，相关责任人李聪龙对未按规定履行客户身份识别义务的违规行为负有直接责任，被处罚款3.5万元。

记者梳理还发现，2019年7月，迅付信息科技就曾因违反支付业务规定，被人民银行上海总部给予警告处分，没收违法所得968.68万元，并处罚款4970.72万元，合计罚没金额5939.41万元。

公开信息显示，迅付信息科技有限公司成立于2008年7月14日，注册资本1.05亿人民币，上海环迅电子商务有限公司为第一大股东，持股比例67.51%。上海环迅电子商务有限公司第一大股东为上海蓝普信息科技有限公司，持股比例80%。

天眼查APP数据显示，环迅支付青岛分公司成立于2014年10月，法定代表人、实控人为栾毓敏。

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